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Con el propósito de contribuir al proceso de análisis y aplicación de la resolución uif 42/2024, nuestro consejo pone a disposición un nuevo micrositio destinado a temáticas sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el ejercicio de sus facultades, la uif puede requerir colaboración a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, siéndole inoponible el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, compromisos legales o contractuales de confidencialidad. La unidad de información financiera (uif) es un organismo autónomo y autárquico que funciona bajo la órbita del ministerio de justicia y se encarga del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos (la), la financiación del terrorismo (ft) y el financiamiento de la. La unidad de información financiera (uif) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves.
Las empresas dedicadas al transporte de caudales y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores Inciso 4 resolución uif n° 2/2023 los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos inciso 5 resolución uif n° 200/2024 resolución uif n. Documento comparativo de las resoluciones uif n°65/2011 y n°42/2024 contiene una serie de comentarios de acuerdo a los principales cambios incorporados por la nueva normativa. Introduce modificaciones a las resoluciones uif 127/2012, 489/2013, 169/2023 a fin de reajustar montos, permitiendo la adecuación del mecanismo de actualización periódico y automático.
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